Este website utiliza cookies propias y de terceros. Alguna de estas cookies sirven para realizar analíticas de visitas, otras para gestionar la publicidad y otras son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio. Si continúa navegando o pulsa en aceptar, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies?

Suscríbete a nuetro boletín gratuito
Está usted en: Legal

El juez imputa a otros cuatro exdirectivos en el caso Popular

El juez de la Audiencia Nacional Calama ha citado como investigados para el próximo enero a otros cuatro exdirectivos de Popular (ayer ya trascendió la imputación de Yolanda García) por supuesta estafa a inversores o falsedad contable a través de la presunta financiación a clientes para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016.

Actualizado 27 noviembre 2020  
Compartir:  Comparte esta noticia en Twitter 
 Añadir a del.icio.us Buscar en Technorati Añadir a Yahoo Enviar a Meneamé  |   Imprimir  |   Enviar  |  
Comentarios 0
Redacción y Agencias
  
En el auto, conocido el juez atribuye la condición de investigados al ex director de Banca Minorista Antonio Pujol González; el ex director de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo; el ex Director de la Dirección de Riesgos José María Sagardoy; el ex director de la Dirección de Auditoria Interna Jesús Arellano Escobar; y a la ex jefa del Departamento de Auditoria Interna Yolanda García Cagiao.

El magistrado explica en su auto que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, "ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio". El juez indica que esta conducta pudo estar orquestada por el exconsejero delegado Francisco Gómez; el Director de Banca Minorista Antonio Pujol y el director de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo.
El auto añade que estos altos directivos mantuvieron reuniones el 24 y 25 de mayo de 2016, los días previos a la ampliación, con los directores territoriales y regionales del banco. En esas reuniones se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación del banco (a través de pólizas de crédito o préstamos) probablemente, según el juez, con un tipo de interés bonificado.

El magistrado considera que departamentos centrales del banco, como el de intervención, riesgos y auditoría, "podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal". El auto detalla que en los registros contables de Popular se asentaban las operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, la inversión en la ampliación de capital; una conducta que implicaría una grave alteración de la contabilidad del banco. "Se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial del banco para que procedieran en el sentido indicado, presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo (PwC) y del supervisor bancario (BCE)".

Por todo ello, el juez considera que aparte de la participación que pudieran tener en estos hechos querellados como Ángel Ron, Francisco Gómez y Javier Moreno, en este momento es necesario ampliar la imputación a estos cinco directivos. El juez recuerda que en la presente causa ya han comparecido testigos que participaron en la ampliación de capital y que aseveraron de forma inequívoca que los directivos del banco les ofrecieron sin ambages financiación para participar en dicha ampliación.
Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)


Título (obligatorio)


Nombre (obligatorio)


E-mail (obligatorio)


Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen superior
     
NOTA: Los comentarios son revisados por la redacción a diario, entre las 9:00 y las 21:00. Los que se remitan fuera de este horario, serán aprobados al día siguiente.
CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de cronicaeconomica.com y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Todos los comentarios inapropiados, obscenos o insultantes serán eliminados.
cronicaeconomica.com declina toda responsabilidad respecto a los comentarios publicados.
Esta noticia aún no tiene comentarios publicados.

Puedes ser el primero en darnos tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Qué destacarías? ¿Qué opinión te merece si lo comparas con otros similares?

Recuerda que las sugerencias pueden ser importantes para otros lectores.
 Otros artículos de Legal

Urdangarin logra el tercer grado

Montserrat replica a Pugidemont en el PE: 

Thermomix gana la batalla legal contra Lidl

El TSJC suspende el aplazamiento electoral en Cataluña

TS:  el BdE no puede exigir a sus trabajadores la declaración del IRPF

Primer recurso por el aplazamiento de las elecciones catalanas

La OCU se retira como acusación de la causa penal contra Ron

Los funcionarios jubilados con trabajo cobrarán un 50% de la pensión

Un tribunal avala el despido por el impacto de la Covid 

Corinna declara que se sintió "aterrorizada" por "amenazas" 

© Copyright CRÓNICA ECONÓMICA, S.L. 2021 | Suscríbete al boletín | Mapa web | Contacto | Publicidad | Política de cookies | Política de privacidad | Estadísticas | RSS
Celindas, 25. 28016 Madrid.